Estafa millonaria: realizaron ocho allanamientos a una falsa mutual que engañaba a trabajadores municipales

Un escándalo sacude a la localidad de Allen relacionado a la estafa y la asociación ilícita, donde los involucrados habrían engañado por varios años a trabajadores municipales y al ejecutivo de aquella localidad. El monto ascendería a los casi 47 millones de pesos.

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La organización, identificada como Mutual de Obreros y Empleados Municipales (Moyem), operaba como una mutual sindical. Los responsables habrían presentado un acta de asamblea donde solicitaron que los fondos se debían depositar en una cuenta personal a nombre del presidente y dos personas más.

“Consultamos al ente regulador de las mutuales y nos informaron que la mutual dejó de existir en 2006. Además, en AFIP el CUIT había sido dado de baja”, contó Federico Diorio, abogado querellante en la causa. Este hallazgo levantó sospechas, ya que la organización seguía captando nuevos adherentes.

Diorio también afirmó que Moyem no solo simulaba ser una mutual, sino que además otorgaba créditos personales. Los beneficiarios de estos préstamos eran empleados municipales, que debían devolverlos con intereses, lo que generaba sustanciosas ganancias para la supuesta junta directiva.

Fue el propio intendente Marcelo Román que denunció a la mutual. La justicia ordenó realizar ocho allanamientos en distintos domicilios de Allen, dirigidos a miembros de la supuesta junta ejecutiva. Durante estos operativos, se incautaron cajas con documentación, celulares y computadoras.

Las denuncias incluyen cargos por estafa y asociación ilícita. El fraude habría afectado a alrededor de 90 afiliados, con un estimado de unos 47 millones de pesos recaudados ilegalmente en los últimos años.

Según se estima, Moyem ganaba hasta 3 millones de pesos mensuales a través del 2% que la municipalidad pagaba por cada empleado adherente a la mutual.

Ante la gravedad de las acusaciones, el municipio resolvió frenar los pagos a la organización, mientras que el juez encargado del caso ordenó el congelamiento de la cuenta bancaria investigada.

Las investigaciones han revelado que las actividades fraudulentas de Moyem podrían haberse iniciado hace 18 años.